Νέα ποινική δίωξη με αιχμή του δόρατος της εταιρεία ELFE σε βάρος του επιχειρηματία Λαυρέντη Λαυρεντιάδη και 4 συνεργατών του ασκήθηκε από την εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας.
Σύμφωνα με την κατηγορία ο επιχειρηματίας φέρεται ως ηθικός αυτουργός σε πράξη απάτης, που αφορά τη μεταβίβαση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας Λιπασμάτων ELFE στη Νέα Καρβάλη σε δύο άλλες εταιρείες,με αποτέλεσμα – σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα- να μην εξοφλούνται δάνεια εκατομμυρίων που είχαν ληφθεί από την τράπεζα Αλφα.
Η προκαταρκτική έρευνα διενεργήθηκε από τον εισαγγελέα πρωτοδικών Στέφανο Μπαξεβάνη, ο οποίος άσκησε σε βάρος του Λαυρέντη Λαυρεντιάδη ποινική δίωξη για ηθική αυτουργία σε:
-απάτη κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα με την επιβαρυντική διάταξη του νόμου περί καταχραστών Δημοσίου σε βάρος της Alpha Bank και του Ελληνικού Δημοσίου,
-καταδολίευση δανειστών κατ’ εξακολούθηση σε βάρος της τράπεζας και
-ψευδή υπεύθυνη δήλωση.
Ως φυσικοί αυτουργοί των παραπάνω αδικημάτων φέρονται 4 πρόσωπα που φέρονται να είναι εκπρόσωποι των εταιρειών συγκεκριμένων εταιρειών.
Η εισαγγελική έρευνα άρχισε μετά από μηνυτήρια αναφορά της Alpha Bank, το 2016.
Η τράπεζα κατήγγειλε ότι στόχος της μεταβιβάσης ήταν η ΕΛΦΕ να μείνει ουσιαστικά δίχως αντικείμενο ώστε το Δημόσιο να κληθεί ως εγγυητής να καταβάλλει τα χρέη της στην τράπεζα.
Η υπόθεση αναμένεται να ανατεθεί σε ανακριτή για τη διενέργεια της περαιτέρω δικαστικής διερεύνησης.
