Αυστηρότερο πλαίσιο για τον εντοπισμό του βρώμικου χρήματος καθιερώνει το υπουργείο Οικονομικών με νομοσχέδιο που κατατέθηκε για δημόσια διαβούλευση. Στο μάτι των Αρχών μπαίνουν χιλιάδες ύποπτες συναλλαγές ενώ στο «παιχνίδι» για την αποκάλυψη υποθέσεων ξεπλύματος μαύρου χρήματος βρίσκονται τράπεζες, ορκωτοί ελεγκτές, λογιστές, φοροτεχνικοί, συμβολαιογράφοι και δικηγόροι, μεσίτες, καζίνα, έμποροι μέσω των οποίων γίνονται συναλλαγές άνω των 10.000 ευρώ, ενεχυροδανειστές, πάροχοι υπηρεσιών ανταλλαγής εικονικών νομισμάτων και πάροχοι υπηρεσιών θεματοφυλακής ψηφιακών πορτοφολιών.

Το παρόν άρθρο, όπως κι ένα μέρος του περιεχομένου από tanea.gr, είναι διαθέσιμο μόνο σε συνδρομητές.

Είστε συνδρομητής; Συνδεθείτε

Ή εγγραφείτε

Αν θέλετε να δείτε την πλήρη έκδοση θα πρέπει να είστε συνδρομητής. Αποκτήστε σήμερα μία συνδρομή κάνοντας κλικ εδώ

Εγγραφή