Υψηλές μισθοδοσίες σε ημετέρους, κάλυψη προσωπικών εξόδων, αγορές ακινήτων, ακόμα και απευθείας μεταφορές χρημάτων σε προσωπικούς λογαριασμούς είναι ορισμένα από τα διαμάντια που ανακάλυψε η Α’ Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Hellenic FIU), στο πλαίσιο ερευνών της για τον εντοπισμό περιπτώσεων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες μέσω της καταχρηστικής εκμετάλλευσης Αστικών Μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών (ΑΜΚΕ), των γνωστών μας ΜΚΟ.

Το παρόν άρθρο, όπως κι ένα μέρος του περιεχομένου από tanea.gr, είναι διαθέσιμο μόνο σε συνδρομητές.

Είστε συνδρομητής; Συνδεθείτε

Ή εγγραφείτε

Αν θέλετε να δείτε την πλήρη έκδοση θα πρέπει να είστε συνδρομητής. Αποκτήστε σήμερα μία συνδρομή κάνοντας κλικ εδώ

Εγγραφή