Τρεις μεγάλες υποθέσεις ξεπλύματος χρήματος, στις οποίες εμπλέκονται 117 άτομα, έψαξαν τον Ιούλιο η ΑΑΔΕ και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Στους υπόπτους έχουν ανοιχτεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ η ΑΑΔΕ κάνει φύλλο και φτερό τις φορολογικές δηλώσεις. Συνολικά, το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου, η Αρχή κατά του ξεπλύματος χρήματος έχει αποστείλει στην ΑΑΔΕ 14 φακέλους με πρόσωπα ύποπτα για ξέπλυμα χρήματος, στους οποίους περιλαμβάνονται συνολικά 268 άτομα. Τα ποσά που βεβαιώθηκαν ανήλθαν σε 99 εκατ. ευρώ εκ των οποίων εισπράχθηκαν μόλις 1,62 εκατ. ευρώ. Στις υποθέσεις που διερευνά η Αρχή, ελέγχει και τους συγγενείς και συνεταίρους καθώς και άλλα πρόσωπα που είχαν δοσοληψίες σε επιχειρηματικό ή σε προσωπικό χρηματικό επίπεδο μέσω εμβασμάτων από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Το παρόν άρθρο, όπως κι ένα μέρος του περιεχομένου από tanea.gr, είναι διαθέσιμο μόνο σε συνδρομητές.

Είστε συνδρομητής; Συνδεθείτε

Ή εγγραφείτε

Αν θέλετε να δείτε την πλήρη έκδοση θα πρέπει να είστε συνδρομητής. Αποκτήστε σήμερα μία συνδρομή κάνοντας κλικ εδώ

Εγγραφή