ΣΔΟΕ

Τα τέλη που δεν καταβλήθηκαν στην αρμόδια υπηρεσία υπολογίζονται σε 479.000 ευρώ

Ο 52χρονος συνελήφθη μετά από συντονισμένη επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε.

Η εγκληματική οργάνωση διακινούσε σε καθημερινή βάση, μέσω «υπόγειου» τραπεζικού συστήματος με τη χρήση κρυπτογραφημένων επικοινωνιών, μεγάλα χρηματικά ποσά

Στο πλαίσιο ελέγχων της Ομάδας Εργασίας που συγκροτήθηκε με αντικείμενο την αποτροπή «ελληνοποιήσεων» εισαγόμενων αμνοεριφίων.

Το φορτίο με δέκα κοντέινερ προερχόταν από τη Γεωργία

Ο Θέμης Χειμάρας, που είχε μπει στο στόχαστρο του ΣΥΡΙΖΑ μετά τα δημοσιεύματα για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες, έκανε λόγο για «άθλιες καταγγελίες», που εκτοξεύθηκαν εναντίον του «από τους δολοφόνους χαρακτήρων του ΣΥΡΙΖΑ και των φυλλάδων του».

Από το πόρισμα των 169 σελίδων απομονώθηκαν 4-5 σελίδες οι οποίες δημοσιεύτηκαν στο Documento

Η Σοφία Νικολάου πέρασε στην αντεπίθεση. Επισκέφτηκε τον Οικονομικό Εισαγγελέα και σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι δεν υπάρχει πόρισμα ΣΔΟΕ – Ποινική δικογραφία για παράβαση καθήκοντος σε δύο ελεγκτές του Σώματος

Οι εντατικοί έλεγχοι από το ΣΔΟΕ σε e-shops έβγαλαν λαβράκι.

Οι ποσότητες των ναρκωτικών ήταν τυλιγμένες σε διάφανες μεμβράνες, βουτηγμένες μέσα σε πολτό από χουρμάδες.

Ο Γκάνεμ, γνωστός πλέον στις ΗΠΑ ως «ο έμπορος του θανάτου», διαπραγματευόταν εκτός των άλλων και την αγορά μαχητικών ελικοπτέρων και αεροσκαφών για λογαριασμό πελατών του στο Ιράν, που διατηρούσαν διασυνδέσεις με την ένοπλη σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ

Τεράστια ποσότητα ψυκτικού υγρού, το οποίο έχει εμφιαλωθεί και παρασκευαστεί στην Κίνα και ήταν απαγορευμένο για κυκλοφορία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης εντόπισε κλιμάκιο του ΣΔΟΕ στο Αιγάλεω.

Μεταξύ των αντικειμένων που κατασχέθηκαν, υπήρχαν απομιμήσεις πολυτελών ρολογιών των γνωστότερων και ακριβότερων εταιρειών διεθνώς- όπως ROLEX, HUBLOT, PATEK PHILIPPE κ.λπ.-, κάρτες εγγυήσεων καλής λειτουργίας και κουτιά συσκευασίας των ρολογιών αυτών

Τίτλοι τέλους ύστερα από 24 χρόνια για την Ειδική Γραμματεία Του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος 

Τέλος στο ΣΔΟΕ μετά από 24 χρόνια λειτουργίας αλλά και στο Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας δίνει η κυβέρνηση

Πάνω από 660 εκατ. δολάρια είναι η αξία των χαπιών Captagon που κατασχέθηκαν στον Πειραιά, ενώ σύμφωνα με το ΣΔΟΕ η ποσότητα των 5,25 τόνων είναι η μεγαλύτερη που έχει εντοπισθεί και κατασχεθεί παγκοσμίως.

Τη μεγαλύτερη ποσότητα ναρκωτικών που έχει κατασχεθεί ποτέ στην Ελλάδα και μία από τις μεγαλύτερες σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποκάλυψε το ΣΔΟΕ σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό

Εκατοντάδες χιλιάδες πακέτα τσιγάρων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), στην Αττική, σε αποθηκευτικό χώρο που φέρεται να έχει μισθωθεί από εταιρεία βουλγαρικών συμφερόντων.

Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 170.740 τεμάχια λαθραίων τσιγάρων διαφόρων τύπων και 160 συσκευασίες καπνού. Συνελήφθηκαν τέσσερα άτομα, αλλοδαποί υπήκοοι. Εναντίον τους σχηματίσθηκε δικογραφία και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Κατασχέθηκαν ακατάλληλα κρέατα και ηλιέλαιο.

Σε τρία πρατήρια, διαπιστώθηκε ότι οι αντλίες δεν ήταν συνδεδεμένες με τους ηλεκτρονικούς φορολογικούς μηχανισμούς

Σε παράνομο πρατήριο προϊόντων καπνού είχε μετατραπεί κατοικία στην περιοχή της Θεσσαλονίκης απ’ την οποία διοχετεύονταν λαθραία τσιγάρα στην αγορά, όπως προέκυψε από έρευνα του ΣΔΟΕ.

Νοθευμένα αλκοολούχα ποτά και απομιμήσεις προφυλακτικών, επικίνδυνα για την δημόσια υγεία, έφεραν στο φως έρευνες του ΣΔΟΕ.

Τι αποκάλυψαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ για το 2018

Οι ιδιώτες εξαπατημένοι πελάτες που συναλλάχτηκαν με τις εμπλεκόμενες εταιρείες υπερβαίνουν τις 70.000 και τα ποσά προσεγγίζουν τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ.

Η διάθεση των τσιγάρων υπολογίζεται πως θα προκαλούσε στο ελληνικό Δημόσιο, ζημία τουλάχιστον 3,1 εκ. ευρώ

Tεράστιο αποθηκευτικό χώρο, εντός του οποίου υπήρχε μεγάλος αριθμός μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή τσιγάρων, εντόπισε κλιμάκιο ελεγκτών της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Αττικής, στον Ασπρόπυργο

Η υπόθεση αυτή για πρώτη φορά στοιχειοθετεί ίσως το βασικότερο στοιχείο γύρω από το οποίο αναπτύχθηκε η δράση λαθρεμπορίας των κυκλωμάτων χρυσού στην Ελλάδα και είναι αυτό που ελέγχεται κυρίως σήμερα και με τις 59 συλλήψεις μεταξύ αυτών και του ιδιοκτήτη μεγάλης αλυσίδας με ενεχυροδανειστήρια

Οι αναλογούντες δασμοί και φόροι του φορτίου, που προοριζόταν για μεταφόρτωση σε άλλο ελληνικό λιμάνι, ανέρχονται στα 2,6 εκατομμύρια ευρώ