Ελλάδα
Ποινική δίωξη εναντίον 38 ατόμων από την Εισαγγελία Διαφθοράς
Η δίωξη, κατά περίπτωση, περιλαμβάνει αδικήματα για απιστία από κοινού και κατ΄εξακολούθηση, ηθική αυτουργία και συνέργεια στο αδίκημα της απιστίας, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος ) καθώς και παράβαση διατάξεων της τραπεζικής νομοθεσίας.
![Ποινική δίωξη εναντίον 38 ατόμων από την Εισαγγελία Διαφθοράς](https://www.tanea.gr/wp-content/uploads/2019/08/dikastirios-thumb-large.jpg)