38 πρόσωπα

Η δίωξη, κατά περίπτωση, περιλαμβάνει αδικήματα για απιστία από κοινού και κατ΄εξακολούθηση, ηθική αυτουργία και συνέργεια στο αδίκημα της απιστίας, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος ) καθώς και παράβαση διατάξεων της τραπεζικής νομοθεσίας.