Αρχή για το Ξέπλυμα

Περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι αποκόμισε ο επιχειρηματίας Κ. Πηλαδάκης από παράνομες δραστηριότητες. Άγνοια για όλα αυτά δηλώνει ο επιχειρηματίας και επιφυλάσσεται να τοποθετηθεί στις αρμόδιες αρχές όταν ενημερωθεί. Τονίζει δε ότι σε εξαντλητικούς φορολογικούς ελέγχους στις εταιρείες του δεν υπήρχε σκιά παρανομίας.

Ο ιδρυτής της ΜΚΟ ελέγχεται για βαριά αδικήματα καθώς η Αρχή εντοπίζει στοιχεία για ιδιοποίηση μεγάλων χρηματικών ποσών.

Ενιαίο μητρώο των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων επιχειρείται να αποκτηθεί για πρώτη φορά στη χώρα μας, ενώ παράλληλα  συλλέγονται στοιχεία για όλες τις αγορές ακινήτων από αλλοδαπούς στην Ελλάδα