Ελλάδα Δεσμεύτηκαν οι λογαριασμοί του πρώην αντιπροέδρου της JumboΤην εντολή έδωσε η επικεφαλής της Αρχής αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Άννα Ζαΐρη καθώς ερευνάται ενδεχόμενη τέλεση αξιοποίνων πράξεων 26/11/2018 19:54
Δικαιοσύνη Εντολή δέσμευσης των λογαριασμών του ΠαπαευαγγέλουΤη δέσμευση των τρραπεζικών λογαριασμών του πρώην αντιπρόεδρου της Jumbo, Ευάγγελου Παπαευαγγέλου και των εταιριών που φέρονται ως εμπλεκόμενες στην υπόθεση πώλησης ακινήτων σε Κινέζους επενδυτές, διέταξε η Αρχή για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος Μουστάκα Μίνα 05/11/2018 20:33
Ελλάδα Παπαευαγγέλου: Νόμιμες όλες οι συναλλαγές μέσω των POSχολιάζοντας τα περί βρώμικου χρήματος τονίζει ότι «για να ξεπλυθεί βρώμικο χρήμα πρέπει πρώτα να υπάρχει βρώμικο χρήμα, να έχει προηγηθεί άλλο έγκλημα . Βρώμικο είναι το χρήμα που προέρχεται από εγκληματική δραστηριότητα όπως απάτη, ληστεία, εμπόριο ναρκωτικών. 02/11/2018 13:51
12/11/2024 22:03 Οι βαριές βρισιές Αγγλου διαιτητή κατά της Λίβερπουλ και η αποβολή του από το Nations League
12/11/2024 13:49 Ποιος είναι το Bluesky, το μέσο κοινωνικής δικτύωσης που έκλεψε 700.000 χρήστες από το Χ;
12/11/2024 19:05 Θέρμανση με κλιματιστικό: 9 έξυπνα tips για να ζεσταθείτε ακόμα και στις πιο παγωμένες μέρες και… νύχτες
12/11/2024 09:37 Κυκλοφοριακό κομφούζιο μετά από σύγκρουση οχημάτων στον Άλιμο – Πού υπάρχουν καθυστερήσεις
12/11/2024 22:41 Ούτε βήμα πίσω ο Κασσελάκης - Στη Δικαιοσύνη «κατά των συκοφαντών» για το πόθεν έσχες
12/11/2024 22:03 Οι βαριές βρισιές Αγγλου διαιτητή κατά της Λίβερπουλ και η αποβολή του από το Nations League