Premium Έκδοση - Ελλάδα Νέα υπόθεση «καρουζέλ» στη Βόρεια ΕλλάδαΗ εμπλοκή δεκάδων επιχειρηματιών, η απώλεια 35 εκατ. ευρώ, τα εμβάσματα σε πιστωτικό ίδρυμα της Βόρειας Ελλάδας, το ύποπτο πόθεν έσχες και οι εικονικές εταιρείες σε βαλκανικές χώρες Βασίλης Γ. Λαμπρόπουλος Online Έκδοση:21/09/2024 08:01
Έντυπη ΈκδοσηΝέα υπόθεση «καρουζέλ» στη Βόρεια ΕλλάδαΗ εμπλοκή δεκάδων επιχειρηματιών, η απώλεια 35 εκατ. ευρώ, τα εμβάσματα σε πιστωτικό ίδρυμα της Βόρειας Ελλάδας, το ύποπτο πόθεν έσχες και οι εικονικές εταιρείες σε βαλκανικές χώρες Βασίλης Γ. Λαμπρόπουλος Πρώτη Δημοσιεύση:20/09/2024 01:00
Πολιτική Στη φυλακή για ξέπλυμα η Εύα Καϊλή: Ακόμη τρεις συλλήψεις - Ολόκληρη η ανακοίνωση από τις βελγικές ΑρχέςΟι συλλήψεις έγιναν για «συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα χρήματος και διαφθορά» όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση. 11/12/2022 14:20
Πολιτική Η Κύπρος δεν δίνει πληροφορίες για τους ρώσους ολιγάρχεςΕνώ η ΕΕ πιέζει εδώ και χρόνια την Κύπρο να λάβει μέτρα κατά του ξεπλύματος χρήματος, η χώρα ήταν πολύ απρόθυμη να τα εφαρμόσει 28/04/2022 11:18
Δικαιοσύνη Προθεσμία στον ψευτογιατρό για να απολογηθεί για ξέπλυμα βρόμικου χρήματοςΗ δίκη του ψευτογιατρού και των συγκατηγορουμένων του διακόπηκε για αύριο 06/12/2021 13:29
Πολιτική Παρέμβαση Πέτσα για το ξέπλυμα μαύρου χρήματοςΟ κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας εξήγησε ότι οι Financial Times δεν έλαβαν καθόλου υπόψιν την μεταβατική διάταξη για τις παρελθούσες υποθέσεις που δίνει χρονικό περιθώριο τριών μηνών στον ανακριτή ή στο δικαστικό συμβούλιο, να αποφασίσει αν θα συνεχίσει την έρευνα της υπόθεσης έως 18 μήνες 15/11/2019 12:27
21/11/2024 13:59 Πολάκης: Με εντολή Κασσελάκη στέρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης
21/11/2024 06:55 Αλ Τσαντίρι Νιούζ: Όταν ο Λάκης Λαζόπουλος συνάντησε τον Νίκο Ευαγγελάτο στον… Λευκό Οίκο