ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Τι έδειξε η έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος – Ποια είναι τα ελεγχόμενα πρόσωπα

Τα παραθυράκια και η ευρηματικότητα που αποκάλυψε η Α’ Μονάδα της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Σε λιγότερο από δύο χρόνια αποκόμισαν όφελος που ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ.

Οι αγγλικές Αρχές διεξάγουν έρευνα για υπόθεση «ξεπλύματος» μαύρου χρήματος και σύμφωνα με τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, στο «μικροσκόπιο» των αρχών είναι και μια ομάδα στο Μεγάλο Νησί.