ξέπλυμα χρήματος

«Στο δικό μου λογαριασμό έμπαιναν τα χρήματα -Του έλεγα «θα σου τη φέρουν»»

Αυξήθηκαν κατά 3 δισ. ευρώ τα μετρητά στην αγορά από τον Μάρτιο του 2020 που ξεκίνησε το lockdown έως τον φετινό Απρίλιο

Φέρονται να εμπλέκονται επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην πόλη.

Μεγάλη επιχείρηση για ξέπλυμα χρήματος, με έφοδο στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank πραγματοποιεί η οικονομική αστυνομία και οι εισαγγελικές αρχές της Γερμανίας στη Φρανκφούρτη

Επιμονή του πελάτη να πληρώσει με μετρητά, ασυνήθης νευρικότητα κατά τη συναλλαγή, συχνή αλλαγή διεύθυνσης, επαναλαμβανόμενες όμοιες συναλλαγές αλλά και απενεργοποιημένα τηλέφωνα της κατοικίας ή της επιχείρησης είναι συμπεριφορές που θεωρούνται ύποπτες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Οι «Χρυσές Βίζες» έχουν δώσει στην Κύπρο 4,8 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης: «Η ευρωπαϊκή απόδραση - μέσα στο σκουριασμένο κόσμο των χρυσών θεωρήσεων»

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης ο μη χρηματοπιστωτικός τομέας και ειδικότερα ορισμένα από τα επαγγέλματα που εντάσσονται σε αυτόν, συμμετέχουν σε δραστηριότητες που σχετίζονται με υψηλή απειλή για ξέπλυμα χρήματος και ως εκ τούτου, είναι ευάλωτα στον κίνδυνο ξεπλύματος χρήματος - Με μετρητά το 88% αγοραπωλησιών ακινήτων

Αιχμές κατά της Κύπρου για ξέπλυμα χρήματος και ύποπτα ρωσικά κεφάλαια σε σχέση και με την έκδοση διαβατηρίων, αφήνει η κυβέρνηση των ΗΠΑ

Αμφιβόλου προελεύσεως μεταφορές χρημάτων από χώρες της Ανατολικής Ευρώπης διεκπεραίωσαν τουλάχιστον 27 γερμανικές τράπεζες, ενώ το μεγαλύτερο ποσό διαχειρίστηκε η Commerzbank, όπως αποκαλύπτει η γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung. Στην ουσία πρόκειται για ποσά που προέρχονταν από τη Ρωσία, τα οποία ξέπλεναν γερμανικές τράπεζες. Συνολικά, σύμφωνα με δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας, στους λογαριασμούς γερμανικών τραπεζών μπήκαν […]